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上海公诚资产经营有限公司派出董事管理办法

 

第一章

 

第一条  为进一步明确上海公诚资产经营有限公司(以下简称公诚资产公司)委派董事的职责和权限,规范委派董事的工作程序和行为方式,保证委派董事在公司管理中的决策作用,实现委派董事工作的规范化。根据《中华人民共和国公司法》,制定本办法。

第二条  本办法适用于公诚资产公司投资的控(参)股企业。

 

第二章 董事任免

第三条  委派董事的任职资格:

1、思想政治素质好,认真执行党和国家的方针政策与法律法规,具有强烈的事业心和责任感;

2、具备良好的职业道德,能切实维护公诚资产公司权益并对股东会负责;

3、熟悉企业的经营管理,能有效的履行职责;

4、具有群众基础或在某一领域具有一定影响力。

第四条  有下列情形之一的,公诚资产公司不予委派:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、曾担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理,并对该公司、企业破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、曾担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5、个人有数额较大的债务到期未清偿;

6、公司监事或现任国家公务员;

7、直系血亲、姻亲中有人在公司担任董事、监事、经理、财务总监或财务负责人等重要职务的;

8、国家法律、法规和本市地方性法规规定禁止担任董事的。

第五条  董事由公诚资产公司建议,经学校经营性资产经营管理委员会批准同意,出任或免去董事之职。

第六条  董事任期三年,任期届满经委派可连任。

第七条  委派董事遇有下列情形之一时,公诚资产公司予以解职

1犯罪受到刑事处罚的;

2丧失民事行为能力的;

3不胜任本职工作的;

4不履行董事职责,经教育仍不改正的。

第八条  委派董事辞职时须提前1个月以书面形式向董事会和公诚资产公司提出申请,经董事会同意并经公诚资产公司批准后生效。

 

第三章 董事权限

第九条  委派董事依法享有以下权利:

1代表公诚资产公司出席董事会会议,在会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权,涉及股东方的重大事项须在董事会召开前向公诚资产公司汇报,征求意见;

2委派的董事有向董事长提出召开董事会的建议权;

3为了查询或调查董事会的专项工作,董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经营人员了解公司的经营情况和财务情况;

4根据《公司章程》规定或董事会委托执行公司业务。

第十条  委派的董事在履行职责时,必须遵守以下原则:

1遵守《公司章程》、本办法和其他公司规章制度,在权限范围内忠实履行职责,切实维护公诚资产公司和派驻企业权益;

2董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产;

3董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给自己或他人;不得将公司财产以个人名义开设账户存储;不得以公司资产为其他经济组织或个人提供担保;

4委派的董事不得自营或者为他人经营与公司同类的业务,或者从事损害公司利益的活动,除公司董事会同意外,不得同其他公司订立合同或者进行交易;

5委派的董事不得利用职权将亲属或朋友安排在公司重要岗位或领导岗位上;

6委派的董事不得泄漏公司商业秘密,保守公司商业秘密的义务在其任期结束或在任期内被解除职务后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。

 

第四章 工作规范

第十一条  董事在参加董事会之前应就会议将讨论的议题与公诚资产公司及时沟通,商议后参加董事会会议。

第十二条  董事在董事会议上须正确表达公诚资产公司的意见和建议,维护公诚资产公司利益的同时考虑企业的发展。

第十三条  董事在出席董事会后须将会议情况及发表的意见以书面形式与会议通过的董事会决议等文件一并送公诚资产公司存档。

 

第五章 董事奖惩

第十四条  对于工作出色的董事,公诚资产公司应在年度考评后给予奖励(办法另定)。

第十五条  不遵守本办法规定的董事工作规范的,视为不能胜任本职工作,公诚资产公司有权解除董事职务。

第十六条  委派董事一年内连续二次未能亲自出席董事会会议或在一年内因故四次未亲自参加董事会会议的,视为不能履行职责,公诚资产公司有权解除董事职务。

第十七条  委派董事在执行职权时超越权限、没有遵守董事会决议或违反本办法致使公司遭受损失的,董事应当进行赔偿。

第十八条  任期未满而擅自离职给公司造成损失的,董事应当承担赔偿责任。

 

第六章 附则

第十九条  本办法自通过之日起试行。

第二十条  本办法由上海公诚资产有限公司负责解释。

 

                                                                               上海公诚资产经营有限公司

                                                                                 二〇〇九年十一月十六日